本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年1月27日、2021年3月26日召开第八届董事会第三次会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过了拟收购浙江万盛股份有限公司（以下简称“万盛股份”）相关议案。公司于2021年12月15日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于签署〈浙江万盛股份有限公司与南京钢铁股份有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）〉暨关联交易的议案》。

二、本次进展情况

2021年12月29日，公司收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》（反垄断审查决定〔2021〕797号），具体内容如下：

“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十六条规定，经审查，现决定，对南京钢铁股份有限公司收购浙江万盛股份有限公司股权案不予禁止。你公司从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”

公司将持续关注本次收购事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二○二一年十二月三十日

此前的12月4日，万盛股份对中国证监会提出的15.4亿元定增案反馈意见进行了回复。8月3日，万盛股份披露该定增预案显示，拟募集资金15.4亿元，用于年产31.93万吨功能性新材料一体化生产项目及补充流动资金。

1月27日，万盛股份公告称，其股东万盛投资、高献国、周三昌、高峰与南京钢铁股份有限公司（以下简称“南钢股份”，600282.SH）签署《股份转让协议》，约定将万盛投资持有的发行人合计5000万股股份（对应发行人2020年权益分派实施后的股份数为7000万股，对应发行人当前总股本的14.42%）转让给南钢股份。4月8日，上述股权转让过户登记手续办理完毕。

假设按本次定增案发行数量上限10780万股计算，本次发行完成后，南钢股份将持有万盛股份17780万股股份，持股比例为29.98%；其现实际控制人及其一致行动人万盛投资、高献国、高峰、高强、高远夏、郑国富将合计持有万盛股份12301.33万股股份，持股比例为20.74%。

因此，本次股份转让及本次发行完成后，万盛股份控股股东将变更为南钢股份，实际控制人将变更为郭广昌。值得一提的是，南钢股份背后实控人为郭广昌的复星集团，“复星系”目前已取得7家A股公司控制权，万盛股份将成为第八家。

南钢股份的主营业务为黑色金属冶炼及压延加工，以及钢材、钢坯及其他金属材料销售等。

南钢股份方面表示，其上述投资的目的是通过获得万盛股份的控制权，实现公司“产业运营+产业投资”的发展战略。本次投资配合产业布局，选择“大材料”赛道，符合其长期发展战略规划，能够提高资金使用效率。

从业绩表现看，近年来万盛股份业绩有所增长。2021年三季报显示，万盛股份第三季度营业收入10.77亿元，同比增长61.54%；归属于上市公司股东的净利润1.95亿元，同比增长58.17%。