一、选举丁毅先生为本届董事会董事长；丁毅先生、任天宝先生为授权代表和授权人，作为公司与香港联交所的联系人。

二、选举丁毅先生、张春霞女士、朱少芳女士、王先柱先生为董事会战略发展委员会成员。

三、选举朱少芳女士、张春霞女士、王先柱先生为董事会审核（审计）委员会成员。

四、选举张春霞女士、朱少芳女士、王先柱先生、丁毅先生为董事会提名委员会成员。

五、选举王先柱先生、张春霞女士、朱少芳女士、任天宝先生为董事会薪酬委员会成员。

六、委任丁毅先生为董事会战略发展委员会主席。

七、委任朱少芳女士为董事会审核（审计）委员会主席。

八、委任张春霞女士为董事会提名委员会主席。

九、委任王先柱先生为董事会薪酬委员会主席。

十、聘任钱海帆先生为总经理。

十一、根据钱海帆先生提名，聘任高海潮先生为常务副总经理、总工程师，陆克从先生、田俊先生、张文洋先生、伏明先生为副总经理。